Trong hai ngày 10,11/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tù chung thân cho vị Giám đốc lừa đảo dự án 22 triệu USD tại một nước châu Phi Nguyễn Thanh Hà về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4-Bộ luật Hình sự.
Vị Giám đốc lừa đảo Nguyễn Thanh Hà. (Ảnh: Internet)
Vụ án được phát hiện vào ngày 3/3/2009, khi cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1959, là giám đốc công ty Thanh Hà, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000USD của hai đối tác ở một khách sạn tại Hà Nội.
Cơ quan điều tra đã thu giữ tập tài liệu “dự án 22 triệu USD tại Nigeria” và một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của một số cơ quan nước ngoài.
Qua khám xét nơi ở của ông Hà tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), cơ quan công an còn thu giữ được nhiều giấy tờ khác liên quan tới dự án trị giá hàng triệu USD tại một số nước.
Sau khi đưa ra các “dự án xuyên quốc gia,” ông Hà nói với các bị hại việc 22 triệu USD bị ách lại tại nước ngoài vì chính quyền ở đó yêu cầu xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền... thì mới được giải ngân. Ông Hà còn bịa chuyện còn rất nhiều tiền đang bị "lưu giữ" ở các ngân hàng nước ngoài. Muốn giải ngân cần phải đóng một khoản tiền lớn.
Chưa hết, vị giám đốc lừa đảo này còn đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước tiền và sẽ được vay nhiều triệu USD với lãi suất thấp. Thậm chí, họ còn được ông Hà hứa thưởng hàng trăm nghìn USD. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong vòng 2 năm (từ năm 2007 đến 2009), Hà đã lừa đảo 9 bị hại với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hà đều khăng khăng cho rằng các dự án "xuyên quốc gia" nói trên là có thật. 22 triệu USD tại một nước ở châu Phi do Hà trực tiếp làm việc với luật sư của đối tác để thỏa thuận và ký hợp đồng.
Do có nhiều khúc mắc trong việc chuyển tiền, Hà đã phải liên hệ với các cơ quan thuộc Chính phủ Nigeria, Mỹ và Ghana để gửi 3 loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền này là “tiền sạch.”
Theo xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được biết công ty của ông Hà không phải là hội viên và không thông qua Phòng Xúc tiến thương mại tại các quốc gia Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… VCCI cũng không hề có hồ sơ xin hoặc đã xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Công ty Thanh Hà.
Qua điều tra, đã kết luận những “dự án triệu USD” của Giám đốc Nguyễn Thanh Hà và các văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả. Mở rộng điều tra, còn phát hiện, đầu năm 2007, ông Hà đã sử dụng 5 dự án nước ngoài để lừa đảo tại tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài ra, ông Hà còn sử dụng 11 hồ sơ, dự án nước ngoài khác để lừa đảo một số doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Những vụ việc này đã được cơ quan điều tra tách rút hồ sơ để xử lý sau.
Xem trực tiếp bóng đá VTV5 VTV6: Tây Ban Nha vs Pháp, bán kết EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật link xem trực tuyến trận Tây Ban Nha vs Pháp diễn ra lúc 02h00 ngày 10/7.
Ngoài sự trái ngược về phong cách chơi bóng, cuộc đọ sức giữa Pháp với Tây Ban Nha được chú ý bởi những cuộc đối đầu rất thú vị ở từng vị trí trên sân.
Mối nguy hiểm đe dọa khung thành Pháp có thể đến từ bất cứ cầu thủ nào trong đội hình Tây Ban Nha, tiền vệ Fofana nhận định trước trận bán kết EURO 2024.
Xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Pháp, vòng bán kết EURO 2024 (02h00 ngày 10/7) – Xem bóng đá trực tuyến trận Tây Ban Nha vs Pháp thuộc vòng bán kết EURO 2024 trên VTV3, TV360.
Một đội tấn công nhiều nhất là Tây Ban Nha, một đội thực dụng nhất là Pháp, một đội có HLV bị chỉ trích nhiều nhất là Anh, và một đội bị nghi ngờ nhiều nhất là Hà Lan, đã có mặt ở bán kết EURO 2024.
Hưởng ứng Lễ hội Vì hòa bình tỉnh Quảng Trị năm 2024, ngày 7/7, UBND huyện Triệu Phong phối hợp gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng tổ chức triển lãm tác phẩm mỹ thuật với chủ đề "Khát vọng hòa bình" tại làng Bích La Đông, xã Triệu Thành.
Kịch mục mới của sân khấu Thiên Đăng là "Những con ma nhà hát" (đạo diễn: NSƯT Thành Lộc) với kịch bản mà Lê Hoàng đã viết hơn 20 năm trước. Suất diễn kế tiếp của vở vào lúc 19h30 ngày 11/7.
Ngày 28/6 vừa qua, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) đã phát sóng vở hài kịch "Đu theo trái bóng" (kịch bản - đạo diễn: Hoàng Duẩn), ngay khi EURO 2024 bước vào giai đoạn nóng bỏng.
Với thành tích hạng 3 FIVB Challenger Cup cùng nhiều dấu ấn để lại trên đất Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức lễ mừng công vào tối ngày 8/7.
Harry Kane là cầu thủ gây nhiều thất vọng nhất của đội tuyển Anh trong trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, nhưng anh chỉ rời sân ở hiệp phụ thứ hai do chấn thương. Người vào thay, Ivan Toney, chỉ chơi 11 phút nhưng ấn tượng hơn 109 phút trước đó của Kane.
Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia (BĐCNQG) mùa giải 2023/24 khép lại với rất nhiều những dư âm ấn tượng được tạo ra từ các nhà tổ chức và CLB tham dự giải.
Lịch sử đối đầu Argentina vs Canada: Argentina vượt trội hơn hẳn Canada về đẳng cấp và tầm vóc. Đây quả thực là một cặp đấu không cân sức tại bán kết Copa America 2024.